رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية 2024 kwfiu.gov.kw وما هي الجهات المكلفة

رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية واحد من الروابط المهمة التي يطلع إلى معرفتها العديد من المواطنين في الدولة، حيث أنها تُعد الجهة المسؤولة عن تلقي وتحليل وإجابة المعلومات التي تتعلق بالأمور المالية التي يشوبها نوعًا من الجريمة أو الغير لتحري الدقة في مصدرها أو  الطُرق الحاصل عليها الشخص.

رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية

يُعد رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية واحدًا من أهم الروابط التي يلجأ إليها العديد من المواطنين في الدولة للإبلاغ عن بعض الأشخاص الذين يثيرون شكوكهم في مدة حصولهم على بعض المبالغ المالية والطُرق التي حصلوا عليها بها، والتي يشوبها نوعًا من الريبة والشك في آن واحد.

حيث حرصت دولة الكويت على محاربة كافة تلك الأعمال المنافية للقانون ووضع موقع إلكتروني يستطيع المواطن من خلاله الإبلاغ عن الشخص المشكوك في أمر أمواله ومدى شفافيتها وطريقة الحصول عليها وذلك عبر الدخول إلى رابط موقع وحدة التحريات المالية الكويتية “من هنا” وتقديم البلاغ عن الشخص المتورط في جريمة أموال يمكن أن تكون مُرتبط بأعمال إرهابية أو أعمال غير مشروعة أو غير قانونية.

شاهد أيضًا: رقم وزارة الصحة الكويتية لتقديم استشارات طبية moh.gov.kw

من هي وحدة التحريات المالية الكويتية

تسعى الدولة في الحفاظ على أمن وسلامة كافة المواطنين في المملكة وتطبيق العدالة على كافة مواطني الدولة وحمايتها من الأشخاص الذين يخرجون عن القانون ويقومون بأعمال يشوبها نوعًا من الريبة، ويمكن القول أن وحدة التحريات المالية الكويتية هي المسؤولة عن تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائدات متحصلة من أعمال غير قانونية مثل الجريمة وتُستخدم أيضًا في أعمال غير شرعية كغسيل الأموال أو تمويل الأعمال الإرهابية التي تُقام ضد الدولة.

ما هي الجهات المكلفة بواجب الإخطار عن المعاملات المالية المشبوهة

تتعدد الجهات الذي يتلقى منها المركز الإخطارات أو المعاملات المالية التي يشوبها نوعًا من الريبة والشك نحو مصدر تلك الأموال، ومن الجهات المُعتمدة التي يلجأ إليها المركز للإطلاع على مصادر تلك الأموال هي:

• البنوك.
• شركات الاستثمار.
• شركات الصرافة.
• شركات الوساطة المالية.
• الوكلاء والوسطاء.
• مؤسسات الصرافة.
• شركات التأمين.
• مدراء الأصول، الصناديق المشتركة وأمناء الحفظ.
• سماسرة العقارات.
• المحامون المستقلون والمحاسبون المستقلون.
• تجار الذهب، الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.

شاهد أيضًا: إليك رقم هاتف وزارة التجارة والصناعة بالكويت

كيف يتم التواصل مع وحدة التحريات المالية الكويتية

حرص القائمون على وحدة التحريات المالية بوضع عدد من قنوات التواصل معهم حتى يُيسر على المواطنين إتمام عملية إخبارهم بمدى مصداقية البلاغ المُقدم إليهم على الأموال المشبوهة، وأتت تلك الوسائل كالتالي:

تسعى دولة الكويت إلى توفير كافة وسائل الأمان والحماية لمواطنيها، كما أنها تقوم تطبيق عقوبات صارمة على كل من يُخالف القانون أو يحيد أنه أو يُعرض الدولة وأجهزتها إلى بعض المُشكلات أو تشويهها.